Zarząd Hutniczego Przedsiębiorstwa Remontowego Spółki Akcyjnej, 40-038 Katowice, ul. Powstańców 34, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 1 ksh, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r., o godz. 1000, w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Powstańców 34.
Porządek obrad:- Otwarcie Zgromadzenia
- Wyboru Przewodniczącego WZA
- Wybór Komisji Skrutacyjnej
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
- Przyjęcie porządku obrad
- Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r., sprawozdania finansowego za 2023 r. i propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za 2023 r.
- Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2023 r.
- Podjęcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2023 r.
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2023 r.
- podziału zysku za 2023 r.
- udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
- udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 r.
- Wybór członków Rady Nadzorczej w związku z upływem kadencji
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.